Be careful when you are making money transaction to another country

jeje

English version

 

Dear Friends,

As an agency in China, i have to write to all what i experience recently for helping a client verify the frauds.I hope it can also be a warning or kind reminding for those who only want cheap price products and lack of common sense of international fraud.

One client from Bolivia bought a 20” used motos from Japan which actually is a fraud.I would in the following call him A. He bought those used motos from his previous suppliers before, while he wanted cheaper price and chose to believe in those cheaters, he paid them more than 20,000USD for the goods and transportation, expecting that this would bring him a very large profits.

Unfortunately, he’s cheated. Frauds are greedy.I would call them B. After one week of shipment they claimed to A, and made up another excuse that the Chinese custom detained the goods and required money as deposit due to the new policy of China custom.However,they didn’t offer the master bill, they shamelessly told A that master bill can’t be offered until the products release from Chinese custom.At this moment, A finally found something is not right and asked me to do the verify of Chinese custom and check whether his goods was really in China. I did the research online, made call to custom office, to the vessel company that they offered with their B/L, inquired my shipping agency, etc and there’s only one conclusion, he’s been cheated.This is the first email B sent to A. For those who has no idea of Chinese custom, it has nothing wrong with the email.

Common sense,

1,Chinese custom would never send email to any consignee.They would send formal inform letter directly to shipper.

2,The address does not even exists.

3,Phone number is not correct.

4,Chinese custom never ask for deposit, you are either get a fine or products be confiscated.

5,Chinese custom never receive money with a personal account.

6,The opening account was done in Guangzhou, another province, not possible custom of Ningbo.

 

 

Common sense:

1,Chinese custom are never kind and patient enough to explain to you and hope you can pay the money by a long written email.

2, It’s still shipper’s responsibility even the ship left

I have written several emails to them but they never reply to me because i am a Chinese until after 2 days they made a call to me and explain to me the penalty, the reason they gave was ridiculous.

Conclusion, i don’t know how A know B and believe him. What i am sure is A wants very cheap price and expect to make a lot profits, he bought from another Japanese supplier before, and in his point of view he never thought that Japanese would cheat him, he gave them more trust than those Chinese.It’s a big hit for him, he borrowed 9000USD from a friend to do this business but turn out to be a fraud,he is near the point of breakdown.

 

KIIND REMINDER:

 

1, Never change your supplier easily only for a better price unless you are 100% sure about your next supplier.The fact is that those unknown small size supplier in China more or less are the same.

2,Never try to pay more than 5000USD to a personal account unless you know them well.When you are seeking for a new supplier, make sure you have known them at least for a half year.If you are doing small business,Alibaba and made-in-china is a good platform for you finding a more trustable supplier,but pay attention to their company status, choose gold supplier, it will be better if they are over 2,3 years gold supplier.

3, Find a trustable Chinese contact person is very necessary, maybe you don’t need them all the time, but try to build up a good relationship with him/her just in case.They are very likely to help you, small amount of commission is small money compare to a big amount of your order.The most important thing is they offer their good services which only can be offered by a very small amount of medium suppliers.

4,When the new supplier or person offer you PI, ask them to seal and sign,and pay attention to their seal see if it’s the same company name.Pay more attention to bank account, if it’s different with company name, make sure that it’s trustable account.

5,Welcome to contact me any time if you face any troubles, i would like to help you out.Remember, do all the surveys before you pay the money,don’t expect that you can ask back your money after you pay. Whichever means, NO POSSIBLE,unless there’s miracle and maybe you need to pay more to get back the original amount.

 

All the about tips are only for your reference.

Case sharing by               Lucy Lan

 

Versión español

 

Tenga cuidado cuando realice una transacción de dinero a otro país

 

Queridos amigos,

Como agencia en China, tengo que escribir a todo lo que experimento recientemente para ayudar a un cliente a verificar los fraudes. Espero que también pueda ser una advertencia o un recordatorio amable para aquellos que solo quieren productos de precio barato y falta de sentido común de los fraudes internacionales. fraude.

 

Un amigo de Bolivia compró una motos usadas de 20 “de Japón, lo que en realidad es un fraude. En la siguiente, lo llamaría A. Compró esas motos usadas de sus proveedores anteriores, mientras que quería un precio más bajo y decidió creer en esos tramposos. , les pagó más de 20,000 DOLLAR por los bienes y el transporte, esperando que esto le traiga grandes ganancias.

 

Desafortunadamente, él es engañado. Los fraudes son codiciosos. Los llamaría B. Después de una semana de envío, reclamaron A, y inventaron otra excusa de que la costumbre china detuvo los bienes y requirió dinero como depósito debido a la nueva política de la costumbre china. Sin embargo, no lo hicieron. Ofrecen la cuenta maestra, sin vergüenza le dijeron a A que la factura maestra no puede ofrecerse hasta que los productos salgan de la costumbre china. En este momento, A finalmente descubrió que algo no está bien y me pidió que verificara la costumbre china y verificara si sus productos estaban realmente en China. Hice la investigación en línea, llamé a una oficina personalizada, a la compañía de buques que me ofrecieron con su B / L, pregunté a mi agencia de envíos, etc. y solo hay una conclusión: ha sido engañado.

 

Este es el primer correo electrónico B enviado a A. Para aquellos que no tienen idea de la costumbre china, no tiene nada de malo en el correo electrónico.

 

 

Sentido común:

1, la costumbre china nunca es tan amable y paciente como para explicarte y esperar que puedas pagar el dinero con un largo correo electrónico.

2, sigue siendo responsabilidad del cargador incluso el barco dejado

 

Les he escrito varios correos electrónicos, pero nunca me responden porque soy chino hasta que, después de 2 días, me llamaron y me explicaron la penalidad, la razón por la que dieron fue ridícula.

 

 

Conclusión, no sé cómo A conoce a B y le creo. Lo que estoy seguro es que A quiere un precio muy bajo y espera obtener muchas ganancias, lo compró a otro proveedor japonés antes, y desde su punto de vista, nunca pensó que los japoneses lo engañarían, les dio más confianza que a los chinos. Es un gran éxito para él, pidió prestado 9000USD de un amigo para hacer este negocio, pero resultó ser un fraude, está cerca del punto de ruptura.

 

RECORDATORIO BIENINTENCIONADO:

 

1, Nunca cambie su proveedor fácilmente solo por un mejor precio a menos que esté 100% seguro acerca de su próximo proveedor. El hecho es que esos proveedores desconocidos de tamaño pequeño en China son más o menos los mismos.

2, Nunca intente pagar más de 5000 USD a una cuenta personal excepto que los conozca bien. Cuando busque un nuevo proveedor, asegúrese de haberlos conocido por lo menor medio año. Si está haciendo negocios pequeños, Alibaba y made-in-china es una buena plataforma para encontrar un proveedor más confiable, pero preste atención al estado de su empresa, elija el proveedor de oro, será mejor si es proveedor de oro de más de 2 o 3 años.

3, Encontrar una persona de contacto chino confiable es muy necesario, tal vez no los necesite todo el tiempo, pero trate de establecer una buena relación con él o ella por si acaso. Es muy probable que lo ayuden, una pequeña cantidad de comisión es dinero pequeño comparado con una gran cantidad de su pedido. Lo más importante es que ofrecen sus buenos servicios que solo pueden ofrecer una cantidad muy pequeña de proveedores medianos.

4, Cuando el nuevo proveedor o una desconocida persona le ofrezca PI, pídales que sellen y firmen, y preste atención a su sello ver si es el mismo nombre de la empresa. Preste más atención a la cuenta bancaria, si es diferente con el nombre de la empresa, asegúrese de que es una cuenta confiable.

5, Bienvenido a contactarme en cualquier momento si enfrenta algún problema, me gustaría ayudarlo. Recuerde, haga todas las encuestas antes de pagar el dinero, no espere que pueda pedirle que devuelva su dinero después de pagar.Con cualquier manera, NO ES POSIBLE, a menos que hay un milagro y tal vez deba pagar más para recuperar la cantidad original.

 

Todos los consejos son solo para su referencia.

Compartición de caso por

Lucy Lan

 

 

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7 thoughts on “Be careful when you are making money transaction to another country”

  1. Totally agree with this. That is why every time when I am looking for supplier for my clients or when my clients pass me information of one supplier which they select. I will always try to vertify these supplier which my knowledge and also use our government data.
    Really good tip from Lucy.

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